Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 79

  • Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю
    • Условия: оформление по ТК РФ; график 5/2 с 08:30 до 17:30. Пятница до 16:30; метро Новокузнецкая / Третьяковская
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование. Соответствие квалификационным требованиям 1486-У. Опыт
    Ланта-Банк
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Руководитель отдела финансового планирования и бюджетного контроля (в девелопменте)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: оформление по ТК РФ, стабильный оклад; график работы 5/2 с 10-19, готовность к интенсивной работе; ДМС; место работы - Москва, ул. Щипок (ст. м. Серпуховская/Павелецкая).
    APSIS GLOBE
    Москва

  • Специалист по лицензированию

    • до 260 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Обязанности: 1. Лицензирование и выдача разрешений: обработка полного цикла заявок на получение новых лицензий, продлений или изменений:-ведение учета утверждений регулирующих
    • Требования: - Высшее образование в области права, финансов, банковского дела или смежных областях.- Английский язык: уровень: В2, С1- Опыт работы на аналогичной должности
    Кадровое Агентство Уникальных Специалистов
    Москва
    найдена три дня назад

  • Начальник отдела ПОД\ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможность профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный
    • Требования: высшее образование по специальности «экономика и управление» и/или «юриспруденция»; знание федеральных законов, основ гражданского, банковского, таможенного,
    Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
    Москва
    Октябрьская
    найдена четыре дня назад

  • Специалист ПОД/ФТ

    • 180 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Актуализация внутренних Правил ПОД/ФТ. Мониторинг изменений нормативной базы ПОД/ФТ. Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций.
    • Условия: ДМС, премии по
    • Требования: Высшее экономическое/юридическое. Аттестат/сертификат специалист по брокерско-дилерской
    Лидер - Управляющая Компания
    Москва

  • ИТ-Директор в финтех-компанию

    • от 750 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Руководство всей ИТ-стратегией компании, развитие платежных платформ и финтех-решений; Планирование
    • Условия: Работа в инновационной финтех-компании; Возможность участвовать в создании передовых платежных решений
    • Требования: Опыт руководства ИТ-подразделениями в финтехе или платежных системах не менее 3 лет; Опыт работы с
    StaffRecruitment
    Москва

  • Начальник сектора финансового аудита (бюджет)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00 Корпоративное обучение Корпоративный спорт (хоккей, футбол, волейбол, настольный теннис, йога и др.) Корпоративные мероприятия (киноклуб, книжный клуб, квиз, гонка героев, конкурсы талантов, праздники для детей сотрудников и т.д.) Ежегодная материальная помощь к отпуску
    Среда Возможностей
    Москва

  • Начальник отдела финансового мониторинга ("НПФ "Социум")

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Начальник отдела финансового мониторинга (АО НПФ Социум) Что нужно делать: Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (статус СДЛ); Разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ; Выявление операций обязательного ...
    Ингосстрах
    Москва

  • Ведущий специалист по контролю за внешними ограничениями

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств; Предварительная комплаенс проверка потенциальных
    • Требования: Высшее профильное образование. Владение Microsoft Office (продвинутый уровень), АБС Инверсия, прикладные программы. Опыт работы в банке в подразделении,
    SBI Bank
    Москва

  • Главный специалист ПОД/ФТ (финансовый мониторинг)

    • до 185 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня; Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ W Plaza в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами; Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя
    МОРСКОЙ БАНК
    Москва
    Тульская

  • Старший специалист ПОД/ФТ (ВЭД)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Анализ клиентов, подготовка заключений по клиентам и нестандартным схемам/бизнес-проектам как для внутреннего
    • Требования: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные
    • Мы предлагаем: Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный Платформу обучения и развития «Апгрейд».
    Т-Банк
    Москва
    Водный стадион

  • Начальник Управления обязательной отчетности финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление
    • Условия: Интересные задачи и проекты; Сплоченная команда, нацеленная на общий результат; Оформление по ТК РФ;
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций
    ЮНИСТРИМ БАНК
    Москва

  • Руководитель направления (бизнес-технолог) в управление комплаенс-контроля

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы предлагаем: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы; График работы - 5/2; Годовая премия за успехи в работе; Ежегодный отпуск, больничный, ДМС; Отличные возможности для карьерного и профессионального роста. Хотите стать частью команды Уралсиба? Откликайтесь прямо сейчас! Наша вакансия вам подойдет,
    БАНК УРАЛСИБ
    Москва

  • Full-stack аналитик

    • от 180 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы предлагаем: Конкурентную заработную плату, оформление по ТК РФ; Комфортабельный офис в центре Москвы на м. Киевская; График работы 5/2, с 9.00-18.00; Возможность частично работать удалённо после испытательного срока; Возможность профессионального развития и профильного обучения; Компенсацию фитнеса и парковки; Мы
    Компания АКФА
    Москва
    найдена четыре дня назад

  • Главный юрист УК ДУ ПИФ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Что нужно делать: Обеспечение деятельности ЗПИФ (подготовка правил доверительного управления и их изменение; проведение общих собраний владельцев паев; сделки с имуществом фондов и сопутствующие регистрационные действия; сопровождение процесса формирования фондов) Обеспечение деятельности профессионального ...
    Ингосстрах
    Москва

  • Начальник Управления финансового мониторинга и контроля

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: контроль за своевременным обновлением анкет клиентов сотрудников банка участие в подготовке ответов на
    • Условия: удобное месторасположение офиса в непосредственной близости от метро оформление по ТК РФ пятидневная
    • Требования: знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ знание ПО Комита знание ПО Бисквит приветствуется уверенный
    Группа Гута
    Москва

  • Руководитель направления антифрода (транзакционный бизнес)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Требования к кандидату: Опыт работы в транзакционном антифроде не менее 3 лет. Глубокое знание законодательства в сфере ПОД/ФТ, карточных технологий и платежных систем. Понимание принципов фрод-мониторинга, схем мошенничества и поведенческой аналитики. Опыт организации и оптимизации рабочих процессов в этой области. Если вы
    РЕАЛИСТ БАНК
    Москва

  • Руководитель направления Службы комплаенс контроля и финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций в соответствии законодательством
    • Условия: Финансовая мотивация обсуждается по итогам собеседования ДМС после испытательного
    • Требования: Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Знание международных нормативных актов в области экономических
    Коммерческий Международный Профильный Банк (Акционерное общество)
    Москва

  • Начальник отдела по ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ Полное и всестороннее обеспечение реализации
    • Условия: Стабильность и уверенность: Официальное трудоустройство с первого дня работы в полном соответствии с
    • Требования: Опыт работы в инвестиционных/ управляющих компаниях, банках, иных финансовых организациях от 3 лет Знание
    ТуОушен Капитал
    Москва

  • Бизнес-аналитик Службы финансового мониторинга

    • от 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Знание нормативной базы и требований
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    найдена шесть дней назад
    • rteter
О сайте