Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 77

  • Начальник Управления финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Мониторинг действующего законодательства в области ПОД/ФТ; Своевременное внесение изменений в Правила внутреннего контроля
    • Условия: Бессрочный трудовой договор; Оформление
    • Требования: Высшее образование экономическое/юридическое; Обязательное знание нормативных документов в сфере ПОД/ФТ; Опыт работы на руководящей
    • График работы: с 9.00 до 18.00 (пятница
    АГРОПРОМКРЕДИТ, КБ,ОАО
    Москва

  • Главный специалист ПОД/ФТ Отдела финансового мониторинга в "Русский Стандарт Страхование"

    • 115 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Анализ операций клиентов на предмет выявления ОПОК и НС; Подготовка и формирование ФЭС для последующего
    • Условия: Оформление по ТК РФ; Корпоративное медицинское обслуживание после прохождения испытательного срока; Отличный
    • Требования: Высшее образование (юридическое/экономическое); Опыт работы от 1 год в сфере ПОД/ФТ в некредитных финансовых
    Банк Русский Стандарт
    Москва

  • Ночной специалист-оператор Группы оперативного взаимодействия с клиентом Отдела фрод-мониторинга

    • от 70 000 руб.
    • Сменный график
    • Без опыта
    • Полная занятость
    • Обязанности: Проводить мониторинг подозрительных операций клиентов, торговых предприятий; Выявлять и предотвращать
    • Условия: Социальный пакет: Предусмотрено материальное вознаграждение по итогам работы за месяц; Сменный ночной
    • Требования: Высшее/неоконченное высшее, среднее специальное; Будет преимуществом: опыт работы в КЦ; опыт работы с
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Новые Черемушки
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Руководитель направления ПОДФТ – Специальное должностное лицо

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: организация реализации Политики по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе программ ее осуществления, обучение и консультация
    • Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможность профессионального и карьерного развития; привлекательная
    • Требования: высшее образование по специальности «экономика и управление» и/или «юриспруденция»; знание федеральных
    Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
    Москва

  • Head of compliance

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Наш клиент — динамично развивающаяся группа компаний в финтех-сегменте, объединяющая направления микрофинансирования, цифровых финансовых сервисов и взыскания задолженности. Бизнес находится в стадии активного роста и трансформации: усиливается технологическая платформа, масштабируются продукты и одновременно ...
    huntIQ
    Москва

  • Директор операционного департамента

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • «Платёжный сервис А3» - продуктовая IT-компанияМы лидеры рынка регулярных платежей в России и самый быстрорастущий финтех 2025 года (Smart Ranking). Для миллионов пользователей мы экономим время на оплате ЖКХ, телекома, образования и госуслуг. Для банков-партнеров — становимся источником роста клиентской ...
    Платёжный сервис А3
    Москва

  • Руководитель Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Разработка внутренней нормативной документации Общества в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, обеспечение ее своевременной
    • Требования: Высшее экономическое или юридическое образование. Наличие свидетельства о прохождении обучения в целях
    • Мы предлагаем: Стабильный оклад + премии; Полный ДМС от ведущей страховой компании после первого месяца работы; Корпоративное
    РСХБ Факторинг
    Москва

  • Руководитель сектора открытия и сопровождения счетов

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Наша команда отвечает за проверку клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — при подключении к банку и в процессе обслуживания, соблюдая требования 115‑ФЗ. Мы выявляем и управляем комплаенс‑рисками, создаём и поддерживаем системы контроля, а также сопровождаем запуск новых продуктов ...
    Т-Банк
    Москва
    найдена позавчера

  • Начальник отдела ПОД\ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможность профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный
    • Требования: высшее образование по специальности «экономика и управление» и/или «юриспруденция»; знание федеральных законов, основ гражданского, банковского, таможенного,
    Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
    Москва
    Октябрьская

  • Full-stack аналитик

    • от 180 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы предлагаем: Конкурентную заработную плату, оформление по ТК РФ; Комфортабельный офис в центре Москвы на м. Киевская; График работы 5/2, с 9.00-18.00; Возможность частично работать удалённо после испытательного срока; Возможность профессионального развития и профильного обучения; Компенсацию фитнеса и парковки; Мы
    Компания АКФА
    Москва
    найдена сегодня

  • Специалист по финансовому мониторингу

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Обязанности: Организация и ведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с 115-ФЗ. Разработка и актуализация
    • Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое или финансовое). Опыт работы в области внутреннего контроля,
    • Мы предлагаем: Работа в стабильной компании под надзором Банка России. Конкурентный уровень дохода. Официальное трудоустройство
    Москва

  • Специалист по финансовому мониторингу

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Обязанности: Организация и ведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с 115-ФЗ. Разработка и актуализация
    • Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое или финансовое). Опыт работы в области внутреннего контроля,
    • Мы предлагаем: Работа в стабильной компании под надзором Банка России. Конкурентный уровень дохода. Официальное трудоустройство
    Москва

  • Руководитель направления антифрода (транзакционный бизнес)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Требования к кандидату: Опыт работы в транзакционном антифроде не менее 3 лет. Глубокое знание законодательства в сфере ПОД/ФТ, карточных технологий и платежных систем. Понимание принципов фрод-мониторинга, схем мошенничества и поведенческой аналитики. Опыт организации и оптимизации рабочих процессов в этой области. Если вы
    РЕАЛИСТ БАНК
    Москва

  • Главный специалист по кадровому делопроизводству/ Начальник отдела кадров

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Специализация Кадровое делопроизводство и документооборот в федеральном государственном унитарном предприятии · Ведение персонального учета сотрудников · Оформление кадровых документов в соответствии с трудовым законодательством · Взаимодействие с государственными органами (ПФР, ФНС, военкомат) · Обеспечение ...
    Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий (ФТ-Центр)
    Москва
    найдена четыре дня назад

  • Руководитель отдела комплаенса (цифровая валюта)

    • от 300 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: 1. Стратегия и методология комплаенс разработка и внедрение системы комплаенс-контроля (фиатные и цифровые-операции); формирование и актуализация внутренних
    • Требования: высшее образование (юридическое или финансово-экономическое); опыт работы в комплаенсе от 5 лет, из которых не менее 3 лет на руководящей позиции (в банке,
    Интелион Дата
    Москва
    Таганская

  • Главный эксперт (Отдел расследования)

    • 110 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Проводит служебные проверки событий операционного риска и информации, полученной от других подразделений
    • Условия: работа в крупном и надежном банке; возможность работать в гибридном формате: удаленно и в офисе; оформление
    • Требования: Аналитические способности, умение работать с данными, знание законодательства (УК РФ, ГК РФ, ТК РФ),
    ЗЕНИТ, банк
    Москва
    Нахимовский проспект

  • Ведущий инспектор в Отдел анализа и управления рисками Службы финансового мониторинга

    • до 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление и анализ операций, с признаками сомнительных/необычных/подозрительных, в соответствии с Правилами
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Денежная компенсация питания; Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Парк культуры

  • Руководитель службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Возможность участия в развитии уникального финансового маркетплейса (211- ФЗ); Работу в комфортном офисе на ст. м. Курская; Официальное трудоустройство, полный соц пакет.
    efin
    Москва

  • Начальник отдела экспертизы Службы аналитики и противодействия мошенничеству

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности контроль за своевременным получением информации об изменяемых существующих или новых сервисов/продуктов Банка для проведения анализа на наличие риска реализации мошенничества; контроль за проведением анализа новых внутренних и внешних продуктов и сервисов, внедряемых или планируемых к внедрению, ...
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва
    найдена четыре дня назад

  • Заместитель руководителя службы финансового мониторинга

    • 180 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы - специализированная РНКО (Расчетная Небанковская Кредитная Организация). Мы обеспечиваем надежную расчетную инфраструктуру и оказываем услуги по переводу денежных средств для корпоративных клиентов. Мы активно растем и сейчас ищем в команду Заместителя руководителя службы финансового мониторинга. ...
    РНКО Lazarus Finance
    Москва
    • rteter
О сайте