Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 82

  • Главный юрист УК ДУ ПИФ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Что нужно делать: Обеспечение деятельности ЗПИФ (подготовка правил доверительного управления и их изменение; проведение общих собраний владельцев паев; сделки с имуществом фондов и сопутствующие регистрационные действия; сопровождение процесса формирования фондов) Обеспечение деятельности профессионального ...
    Ингосстрах
    Москва

  • Руководитель направления методологии и обучения ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Работа в нашей компании это: уверенность – мы соблюдаем ТК РФ, чтобы Вы были уверены и в сегодняшнем, и в завтрашнем дне здоровье – мы предлагаем сотрудникам заботу о своем здоровье как при помощи лучших профессионалов за счет программ ДМС (и стоматологов – тоже), так и доплачивая разницу по больничному ...
    Инго Банк
    Москва

  • Бизнес-аналитик Службы финансового мониторинга

    • от 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Знание нормативной базы и требований
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва

  • Руководитель Службы Финансового Мониторинга (ПОД/ФТ)

    • от 200 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Условия: Официальное трудоустройство с первого рабочего дня; Все социальные
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Или высшее образование + квалификация (доп. проф. образование)
    • График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00 ч.; «Белая» заработная плата от 200 000 руб. (Уровень заработной платы может быть и выше. Определяется
    Кадровое Агентство Уникальных Специалистов
    Москва
    Калужская

  • СДЛ по ПОД/ФТ/ФРОМУ в Управляющую компанию (ЗПИФ недвижимости)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Офис класса А в центре Москвы (м.Павелецкая); Конкурентная заработная плата по результатам собеседования + ежегодный бонус; ДМС с первого
    • График работы: пн-пт, 8-ми часовой рабочий день; Гибридный формат работы; Оплачиваемое корпоративное обучение; Льготный фитнес, корпоративное кредитование; Возможность карьерного
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Эксперт Отдела координации и контроля Управления противодействия мошенничеству

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: рассмотрение материалов коллегиальных органов Банка, запросов и служебных записок подразделений Банка в части реализации и развития мероприятий по противодействия
    • Требования: образование высшее; уверенное владение Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint; опыт работы в области управления эффективностью, стратегического
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Аналитик-программист 1С (ERP / УТ)

    • Удаленная работа
    • Без опыта
    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: График: офис, гибрид обсуждается. Корпоративная платформа обучения (курсы, вебинары и многое другое). Оплата сертификаций 1С, курсов, конференций. Карьерное развитие - мы вырастили много высокооплачиваемых экспертов, умеем и знаем как это делать.
    СДС
    Москва

  • Директор/Эксперт Отдела координации и контроля Управления противодействия мошенничеству

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: планирование, разработка предложений и реализация мероприятий в рамках Стратегии противодействия мошенничества в Банке; рассмотрение материалов коллегиальных
    • Требования: образование высшее; уверенное владение Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint; опыт работы в области управления эффективностью, стратегического
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Начальник отдела финансового мониторинга ("НПФ "Социум")

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Начальник отдела финансового мониторинга (АО НПФ Социум) Что нужно делать: Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (статус СДЛ); Разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ; Выявление операций обязательного ...
    Ингосстрах
    Москва

  • ИТ-Директор в финтех-компанию

    • от 750 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Руководство всей ИТ-стратегией компании, развитие платежных платформ и финтех-решений; Планирование
    • Условия: Работа в инновационной финтех-компании; Возможность участвовать в создании передовых платежных решений
    • Требования: Опыт руководства ИТ-подразделениями в финтехе или платежных системах не менее 3 лет; Опыт работы с
    StaffRecruitment
    Москва

  • Начальник Управления обязательной отчетности финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление
    • Условия: Интересные задачи и проекты; Сплоченная команда, нацеленная на общий результат; Оформление по ТК РФ;
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций
    ЮНИСТРИМ БАНК
    Москва

  • Ведущий специалист валютного контроля в службу финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику банка в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Наша цель — снизить риск вовлечённости в сомнительные операции и соблюдать требования 115-ФЗ. Мы расширяем продуктовую линейку банка, и роль специалистов валютного контроля будет расти. ...
    Яндекс
    Москва

  • Главный специалист Управления внутреннего контроля

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Участие в анализе утвержденных внутрибанковских нормативных документов и методик на наличие регуляторного
    • Условия: Трудоустройство согласно Законодательству; График работы 5/2 с 10:00 до 19:00 Конкурентная заработная
    • Требования: Высшее юридическое, экономическое образование, при наличии высшего образования, отличного от высшего
    РУСНАРБАНК, КБ
    Москва

  • Руководитель направления IT - аудит (IT аналитик Банк)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Объединённая компания Wildberries и Russ — это международная технологическая компания, образованная в результате слияния двух лидеров рынка — IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный ...
    RWB (Wildberries & Russ)
    Москва

  • Главный специалист - методолог по ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • В 2022 году Московской бирже исполнилось 30 лет. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций. Сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой. Ежедневно на наших торговых платформах совершаются миллионы транзакций в ...
    Московская Биржа
    Москва

  • Ai аналитик

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Сбор потребностей бизнес-заказчиков. Анализ эффективности процессов Разработка ФТ и ТЗ для дальнейшей
    • Условия: Работа в стабильной, динамично развивающейся компании (мы 20+ лет на российском рынке) Честность и прозрачность:
    • Требования: ​​ Понимание алгоритмов работы LLM, RPA, нейросетей, ML Высшее образование в области математики,
    Cotton Club (Коттон Клаб)
    Москва
    найдена сегодня

  • Специалист ПОД/ФТ / Помощник контролера управляющей компании ПИФ / Операционист

    • от 80 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: участие в осуществлении контрольных мероприятий за деятельностью управляющей компании паевых инвестиционных фондов
    • Условия: работа на территории работодателя; возможность карьерного роста; испытательный
    • Требования: высшее профессиональное образование по специальностям юридической или экономической направленности (обязательно);
    Управляющая компания Меркури Эссет Менеджмент
    Москва

  • Эксперт-методолог ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Условия: 1. Оформление в соответствии с ТК РФ; 2. Конкурентная заработная плата; 3. ДМС программа со стоматологией; 4. Корпоративная пенсионная программа, материальная помощь; 5. График работы 5/2 с 9.00 до 18.00.
    Ventra
    Москва
    найдена сегодня

  • Эксперт (Служба ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган
    • Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
    • Требования: Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы,
    Всероссийский Банк Развития Регионов
    Москва

  • Аудитор (финансовый мониторинг и управление данными)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: участие в аудите вопросов финансового мониторинга, валютного регулирования и валютного контроля; развития
    • Условия: работы из офиса; получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного
    • Требования: опыт работы в аудите/аудиторских организациях будет преимуществом; высшее экономическое образование;
    Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
    Москва
    • rteter
О сайте