Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Руководитель группы специального внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов
- до 125 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: 1. Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ : Разработка Правил и других внутренних документов по ПОД/ФТ.
- Условия: Официальная полностью белая заработная плата - 110.000 на руки на испытательный срок, 125.000 на руки
- Требования: Высшее образование (экономическое или юридическое). При отсутствии профильного — иное высшее + опыт работы
Группа ГутаМосква -
Head of Compliance (Директор по комплаенсу)
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Head of Compliance (Директор по комплаенсу) Банк О роли Мы ищем руководителя, который возглавит службу комплаенс-контроля банка и обеспечит соответствие деятельности банка требованиям законодательства РФ, нормативных актов Банка России и внутренних правил. Зона ответственности охватывает три ключевых ...
Recruitment Boutique S.M.ArtМосква -
Заместитель начальника инспекции по науке и высшему образованию
- от 210 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Участие в проведении контрольных мероприятий и экспертно-аналитических мероприятий (планирование мероприятий; подготовка документации; непосредственное
- Требования: Высшее образование (экономическое, финансовое). Опыт работы не менее 4-х лет в сфере финансового аудита или контрольно-надзорной деятельности (в Федеральном
Счетная палата Российской ФедерацииМоскванайдена четыре дня назад -
Лучшие вакансии Росфинмониторинг вакансии Москва
- 📨 Telegram-канал
В нашем Telegram-канале есть работа с хорошими условиями: высокая зарплата, свежие предложения каждый день. Откликайтесь первыми.Прямые работодатели сегодня -
Специалист ПОД/ФТ Службы внутреннего контроля
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Мы предлагаем: Работа в компании-лидере с масштабными и значимыми для страны проектами; Возможность развиваться в сильной профессиональной команде; Официальное трудоустройство по ТК РФ; Современный офис в Москве, рядом с метро Динамо; Годовая премия; Расширенный социальный пакет и ДМС; Доступ к корпоративной библиотеке
Государственная транспортная лизинговая компанияМосква -
Специалист в финансовый мониторинг
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- МТС Банк развивает цифровые финансовые сервисы и делает их доступными для всех. Чем предстоит заниматься: разрабатывать и актуализировать внутренние нормативные документы, программы ПОД/ФТ, регламенты и инструкции анализировать изменения законодательства их применимость в процессах Банка согласовывать ...
МТС БанкМосква -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняСпециалист-эксперт/начальник отдела сомнительных операций
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций
- Условия: График работы (понедельник-пятница с 09.00 до 18.00); Фиксированный доход; Специальные условия на продукты
- Требования: Экспертное знание специфики; Успешный опыт работы на линейных позициях в сфере выявления сомнительных
Финансовый Дом «Солид»МоскваБеговаяСпециалист группы финансового мониторинга (отчетность)
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- Обязанности: 1. Работа с операциями и отчетностью:· Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии
- Условия: · Оформление по ТК РФ. · Белая” конкурентоспособная заработная плата. · Расширенный социальный
- Требования: · Образование: Высшее (юридическое/экономическое).· Опыт: Не менее 2-х лет в сфере ПОД/ФТ
КИБ ЕВРОАЛЬЯНСМоскваВедущий бухгалтер (опыт в аутсорсинге, ювелирная отрасль). Москва
- до 120 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00 по московскому времени. В течение рабочего дня необходимо быть на связи и оперативно реагировать на рабочие вопросы. • Заработную плату 100 000–120 000 руб.: фиксированная часть + премия по результатам работы. • Официальное трудоустройство по ТК РФ с полностью официальной заработной
ЦБС Идеальный балансМоскваБизнес-аналитик СФМ ПОД/ФТ (Проект "Цифровой рубль")
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой работниками
ФОРА-БАНК, АКБМоскваСпециалист-эксперт/начальник отдела сомнительных операций
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Чем предстоит заниматься: Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение; Выявление триггеров и сценариев ...
Финансовый Дом «Солид»МоскваБеговаяГлавный специалист Службы Финансового мониторинга (контроль оценки уровня риска, методология ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: осуществление регулярного контроля оценки уровня риска клиентов, риска банковского продукта (услуги)
- Условия: Офис - м. Спортивная, ул. Усачева, д.24. Оформление по ТК РФ. График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00,
- Требования: Высшее образование. Уверенный пользователь MS Office, знание АБС Diasoft (желательно), АРМ Комита,
Банк НОВИКОММоскваРуководитель группы финансового мониторинга службы поддержки бизнеса в Финтех
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- Финтех — молодое и смелое направление Яндекса. Мы создаём банковские и небанковские продукты, которые работают на одну цель: сделать оплату онлайн и офлайн удобнее и безопаснее. Вот что у нас есть: — дебетовые продукты: карта Пэй и карта Яндекс Про — оплата частями в Сплит — кредитные продукты — Яндекс ...
ЯндексМоскваДиректор департамента финансового мониторинга и контроля (ПОД/ФТ)-Ответственный сотрудник
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Создание и поддержание в Банке системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на должном уровне,
- Условия: Конкурентная оплата труда, ДМС Надежный универсальный банк, с более, чем 20 летней историей Комфортные
- Требования: Кандидат должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от
РБА, Коммерческий БанкМоскваОктябрьскаяКонтролер / Заместитель контролера в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами
- от 175 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации, о паевых инвестиционных фондах, нормативных актов
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе, график 5/2, с 9 до 18, пятница с 9 до 16:45, выходные:
Управляющая компания Родное полеМоскваУлица 1905 годаПомощник нотариуса / ВРИО / юрисконсульт в нотариальную контору
- от 170 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам совершения нотариальных действий,
- Требования: ГК и СК РФ, практические знания в сфере гражданского, семейного, наследственного и корпоративного права,
- График работы: понедельник- пятница с 10:00 до 19:00. Место работы: Воронцовская, д. 19б (м.Марксистская, м. Таганская,
Нотариус Стрельченко Денис АндреевичМоскваНачальник отдела финансового мониторинга, санкционных рисков и международных требований
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
- Условия: Официальное оформление по ТК Квартальные премии, годовые премии ДМС, НС с первого дня работы График работы
- Требования: Соответствие квалификационным требованиям СДЛ в НФО; Опыт работы в идентичных должностях в финансовых
РСХБ - Страхование жизниМоскваСпециалист службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: мониторинг обязательных и необычных операций, направление сообщений в Росфинмониторинг; контроль и оптимизация
- Условия: официальное трудоустройство по ТК РФ, срочный трудовой договор (декретная ставка); график работы 5/2
- Требования: высшее юридическое или экономическое образование; опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 года; знание законодательства
Согласие, страховая компанияМоскваРижскаяРуководитель службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Создание и поддержание в НКО системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на должном уровне, включая выстраивание внутренних процессов для достижения
- Требования: Кандидат должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от 09.08.2004 № 1486-У «О квалификационных требованиях
Твои ПлатежиМоскваАдминистративный директор
- 230 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Развитие и повышение эффективности операционной деятельности Фонда. Управление службами: финансовая (2
- Условия: Официальное оформление, испыт. срок 6 месяцев (срочный ТД); График работы 5/2, гибридный формат (2-3
- Опыт работы: на позиции Административного директора, Операционного директора — от 5 лет., опыт управления смешанной
Арифметика добраМоскваПавелецкаяГлавный экономист отдела обеспечения информационного взаимодействия с уполномоченным органом
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Мы предлагаем: Работу в комфортабельном офисе с верандой в Москва-Сити (IQ-квартал)Широкий набор льгот и преференций для работников: ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни и страхование от несчастного случая; консультационную поддержку психолога (кабинет); услуги медицинского кабинета;
РоссельхозбанкМоскваrteter
Найдено вакансий: 43