Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Старший специалист по финансовому мониторингу
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Ozon — маркетплейс, в рамках которого реализуются в том числе ювелирные изделия, что формирует обязательства компании в сфере ПОД/ФТ в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Мы ищем старшего специалиста, который возьмёт на себя роль ответственного должностного лица, обеспечит надлежащее функционирование ...
OzonМосква -
Ведущий специалист Службы финансового мониторинга / ПОД / ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию)
- Требования: Высшее экономическое или юридическое образование Владение пакетом Microsoft Office продвинутый уровень Знание программы Инверсия - желательно Знание
SBI BankМосква -
Руководитель направления развития отчетности
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Цель Роли:Описать, оптимизировать и перенести процессы формирования обязательной ПОД/ФТ отчетности из ЦФТ и New AML системуКомпания запускает амбициозный проект по автоматизации процессов ПОД/ФТ. Мы не просто обновляем софт - мы трансформируем культуру контроля и отчетности.Нам нужен лидер, способный ...
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)Москва -
Главный специалист финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД; Подготовка материалов, учебных курсов для проведения
- Условия: Конкурентная оплата труда; Корпоративное обучение и повышения квалификации; Корпоративные скидки: спорт,
- Требования: Опыт работы по направлению комплаенс от 3-х лет; Высшее образование (юридическое будет приоритетом);
РСХБ Управление АктивамиМосква -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняСпециалист-эксперт/начальник отдела сомнительных операций
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Чем предстоит заниматься: Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение; Выявление триггеров и сценариев ...
Финансовый Дом «Солид»МоскваБеговаянайдена пять дней назадДиректор по информационной безопасности и противодействия мошенничеству (CISO & Head of Anti-Fraud)
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Ключевые направления и задачи: 1. Информационная безопасность (технический контур) Обеспечение соответствия требованиям ЦБ РФ (положения 382-П, 683-П, стандарты СБИС, ФСТЭК) и международным стандартам (PCI DSS, ISO 27001). Развитие SOC (Security Operations Center) с круглосуточным мониторингом, управлением ...
МоскваКомплаенс-специалист
- до 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Аппруво - финансовая платформа для автомобилей с пробегом. Мы развиваем лизинговую компанию и ищем комплаенс-специалиста, который возьмёт на себя функцию специального должностного лица (СДЛ) по ПОД/ФТ/ФРОМУ и будет отвечать за взаимодействие с Росфинмониторингом. Обязанности Разработка, внедрение и ...
Аппруво ТекМоскваНачальник отдела сопровождения регуляторных процессов
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Какие задачи предстоит выполнять: Осуществлять координацию работы команды, выставлять и контролировать выполнение KPI Отдела, распределять рабочие задачи среди сотрудников, контролировать сроки выполнения задач. Выполнять операционные задачи и поручения лидера центра и/или согласованные с лидером центра, ...
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)МоскваСтарший специалист по финансовому мониторингу
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Ozon — маркетплейс, в рамках которого реализуются в том числе ювелирные изделия, что формирует обязательства компании в сфере ПОД/ФТ в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Мы ищем старшего специалиста, который возьмёт на себя роль ответственного должностного лица, обеспечит надлежащее функционирование ...
OzonМоскваАдминистративный директор
- 230 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Развитие и повышение эффективности операционной деятельности Фонда. Управление службами: финансовая (2
- Условия: Официальное оформление, испыт. срок 6 месяцев (срочный ТД); График работы 5/2, гибридный формат (2-3
- Опыт работы: на позиции Административного директора, Операционного директора — от 5 лет., опыт управления смешанной
Арифметика добраМоскваПавелецкаяМетодолог в Службу финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Условия: График работы 5/2 c 10.00 до 19.00.
РНКО АМРАМоскваРуководитель отдела методологии оценки розничных рисков
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Чем предстоит заниматься: Руководство отделом проверки клиентов РКО, ИП и партнёров; Выявление и анализ сомнительных операций и мошеннических схем (115-ФЗ); Контроль процедур KYC / due diligence при онбординге и обслуживании; Развитие правил риск-профилирования и мониторинга подозрительной активности; ...
ТРАНСКАПИТАЛБАНКМоскваТрубнаяВедущий специалист Службы финансового мониторинга
- 120 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: 1. Анализ операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю 2. Формирование
- Условия: Стабильный доход: оклад+ годовое премирование; Дополнительная денежная выплата к отпуску в размере до
- Требования: 1. Знание 115-ФЗ, 499-П, 7081-У, 600-П 2. Опыт работы не менее 3-х лет в подразделениях финансового мониторинга
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБМоскваСмоленскаяУборщица/уборщик
- от 23 000 до 23 500 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Сделайте офис чище и уютнее вместе с нами! Ищем аккуратную и ответственную уборщицу для поддержания чистоты в современном офисе. Если вы любите порядок и хотите работать в дружелюбной атмосфере — эта вакансия для вас! Оплата труда Стабильная выплата заработной платы два раза в месяц. Оплата — по договорённости, ...
РосфинмониторингМоскваГлавный специалист Службы Финансового мониторинга ("сомнительные" операций, Фродэкс)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов Головного офиса Банка, направленного на выявление
- Условия: Офис - м. Спортивная, ул. Усачева, д.24. Оформление по ТК РФ. График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00,
- Требования: Высшее образование. Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ (выявление операций, обладающих
Банк НОВИКОММоскваЗаместитель начальника отдела контроля клиентской базы и управленческой отчетности
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Мы предлагаем: Работу в комфортабельном офисе с верандой в Москва-Сити (IQ-квартал).Широкий набор льгот и преференций для работников:ДМС со стоматологией с первого месяца работы;страхование жизни и страхование от несчастных случаев;консультационную поддержку психолога (кабинет);услуги медицинского кабинета;карьерное
РоссельхозбанкМоскваСпециалист по соблюдению Правил внутреннего контроля
- от 110 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, своевременное внесение ...
- Условия: Оформление по ТК РФ, доплата к отпуску, годовой
- Требования: Знать законодательство в сфере ПОД/ФТ Соответствовать квалификационным требованиям, ...
- График работы: понедельник-четверг 09.00-18.00, пятница 09.00-17.00, выходные - суббота, воскресенье; ...
Атомгарант, НПФМоскванайдена три дня назадГлавный экономист
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- Чем предстоит заниматься: Мониторинг текущей деятельности Клиентов ЮЛ/ИП в целях выявления подозрительных операций; Проведение анализа операций Клиентов ЮЛ/ИП для принятия решений об отнесении их к подозрительным; Анализ предоставленных по запросу ОФМ документов/информации на предмет ОД/ФТ/ФРОМУ; Формирование ...
Альфа-БанкМоскваПомощник нотариуса
- до 80 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Сшивание, нумерация и систематизация архивных дел в соответствии с установленными правилами делопроизводства.Составление описей дел, формирование номенклатуры дел, ведение учётных документов архива.Формирование архивных дел: контроль полноты пакета документов, проверка наличия всех обязательных реквизитов.Оформление
Кривко Диана СергеевнаМоскваКоломенскаянайдена шесть дней назадГлавный специалист отдела информационной безопасности
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Мониторинг мошеннических платежей в качестве антифрод-аналитика и проверка подозрительных платежей (ПОД/ФТ)
- Условия: пятидневная рабочая неделя 9.00-18.00; премирование; ДМС; компенсация затрат на спорт; обеды за счет
- Требования: Высшее техническое образование. Наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки
Азия-Инвест Банк (АО)Москваrteter
Найдено вакансий: 61