Обязанности:
Ежедневный мониторинг транзакционного потока в системе Антифрод SmartVista Fraud Management (SVFM) на наличие подозрительных активностей
Условия:
Оформление в соответствии с ТК РФ;
Требования:
Знание нормативной базы и требований законодательства по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; Практический опыт (знания, умения и навыки в указанном направлении
Ваши задачи: Сопровождение и развитие ключевых модулей Автоматизированной Банковской Системы Диасофт FA#: депозиты, касса, монеты и драгметаллы, расчетный центр. Реализация отчетов и печатных форм, поддержка процессов финансового мониторинга. Мониторинг и анализ работы АБС для выявления и устранения ...
Обязанности:
Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой работниками
Обязанности:
Разбор входящей корреспонденции Проверка правильности оформленных досье клиентов Подготовка и сдача дел в архив Ведение досье клиентов в электронном виде
Условия:
График работы 5/2, пн - чт с 9:00 до 18:00, птн с 9:00 до 16:45 Оформление в соответствии с ТК РФ Денежная компенсация питания Предусмотрено материальное
Обязанности:
Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой работниками